Предявите банку документи
Мітки: інформація, банк, закон, зведення, клієнт, контроль, організація
В більшості своїй вимоги про надання інформації не мають очевидного сенсу і не відповідають поставленим цілям закону про протидію відмивання доходів, а також в деякому роді утрудняють господарський оборот.
Проте до тих пір, поки закон існує, банки вимагатимуть, а клієнти, якщо хочуть, щоб банк зробив операцію з їх грошовими коштами, – надавати інформацію і відомості.
З повним текстом використаних документів можна ознайомитися в СПС Консультантплюс.
- Питання застосування нормативних актів Банку Росії у сфері безготівкових розрахунків
- Не здані вчасно документи накличуть на фірму неприємності
- Питання застосування Положення Банку Росії F 266-П і Вказівки Банку Росії F 1376-У
- За праву справу Допомога для клієнта банку
- Практика застосування Положення Банку Росії F 266-П в питаннях і відповідях